SII: 55 empresarios detenidos por megafraude tributario de 240 mil millones de pesos
Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la existencia del megafraude tributario más grande registrado en la historia del país, con un perjuicio fiscal estimado en 240 mil millones de pesos. Este escandaloso caso ha llevado a la detención de 55 empresarios en un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI).
Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, la investigación, desencadenada por querellas presentadas por Aduanas y el propio SII, revela que los detenidos formaban parte de una extensa red que operaba a nivel nacional. Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras.
Marcelo Freyhoffer, subdirector Jurídico del SII, destacó que el fraude fue descubierto gracias a querellas presentadas por el Servicio desde 2016. Entre los ejemplos mencionados, resalta el caso de José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el propósito de emitir facturas falsas, incrementando su crédito fiscal para eludir el pago de impuestos.
Las empresas creadas por los detenidos, todas de tamaño mediano y de distintos rubros, incluyendo construcción y servicios, fueron ubicadas en diversas ciudades, desde Arica hasta Puerto Montt. La acción colaborativa con el Ministerio Público permitió la detección de redes interconectadas entre estas compañías.
El operativo policial se llevó a cabo simultáneamente en 83 domicilios distribuidos en diez regiones del país, logrando la captura de los 55 empresarios involucrados en el megafraude.
Freyhoffer subrayó que, hasta el momento, el fraude abarca únicamente el territorio nacional, sin detectarse operaciones en el exterior vinculadas a esta red. Asimismo, se espera que las acciones legales contemplen las cautelares necesarias para llevar a cabo un proceso judicial transparente y efectivo.
El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, destacó la magnitud del caso, comparándolo con otros escándalos tributarios en Chile. Mientras el Caso Penta involucró aproximadamente mil boletas falsas y el Caso Factop 9.000 facturas falsas, este megafraude abarca la asombrosa cifra de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal de 240 mil millones de pesos, equivalente a varias teletones combinadas.
El fiscal regional Metropolitano Norte, Xavier Armendáriz, detalló las diligencias realizadas en la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, quien afirmó no recordar los hechos.
Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refiere a la controversia en torno a la remoción del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien fue denunciado por irregularidades.
La defensa del exsubsecretario solicitó acceso a la información del caso tras la denuncia por violación. La Fiscalía aprobó la petición y la audiencia se llevará a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue sentenciado a más de dos décadas de cárcel por colusión y lavado de activos. La condena incluye sobornos de 35 millones de dólares.
Con solo dos fechas restantes y una lucha intensa por el campeonato, los albos lideran con 63 puntos, mientras la U está a solo dos unidades detrás.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó las críticas por la renuncia del exsubsecretario Monsalve, acusado de violación, y cuestionó la manera en que se gestionó su despedida en La Moneda.
La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a cinco personas, tres de ellos exfuncionarios de BancoEstado, por un fraude informático que ascendió a más de $6 mil millones.
El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la pierna izquierda en un partido disputado el 17 de octubre de 2023 entre Brasil y Uruguay.
Jaime Gajardo se pronuncia sobre la investigación por presunta violación que enfrenta el exsubsecretario, destacando el apoyo a la víctima y la transparencia del proceso.
Ana María Watkins presenta un recurso de protección que busca dejar sin efecto la acusación constitucional que resultó en la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
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